550
Швейцарский банк Credit Suisse признали виновным в непринятии мер против отмывания денег наркоторговцами. Суд оштрафовал банк на 2 млн швейцарских франков, а также постановил конфисковать активы на сумму более 12 млн франков, которые наркогруппировка хранила на счетах Credit Suisse.
Эксперты уже называют этот прецедент переломным для Швейцарии. Дело вели более 14 лет — именно в 2004-2008 годах болгарские торговцы кокаином привлекли сотрудников банка и отмыли через него более 146 млн франков.
Швейцарские банки постепенно теряют статус «тихих гаваней». После инцидента с UBS в 2009 году, когда финорганизация впервые поступилась банковской тайной и передала Минюсту США информацию о незадекларированных миллионах долларов американцев, этот процесс лишь ускорился.
Credit Suisse в последние время часто оказывается в центре скандалов: в январе их председатель правления Антониу Орта-Осорио ушёл в отставку из-за нарушения коронавирусных мер, в феврале 2022 года после утечки достоянием общественности стали данные 30 тысяч клиентов банка, среди которых политики, бизнесмены и главы различных государств. Да и критика за предоставляемые возможности по уклонению от налогов также бьют по позициям одной из жемчужин банковской системы Швейцарии.