Tg: Наиля

Финразведка выявила новую схему отмывания денег через золото и другие драгоценные металлы. Злоумышленники с помощью нескольких технических компаний покупают драгметаллы, а затем, чтобы замести следы, вывозят их за рубеж или перепродают аффилированным лицам. В конечном счёте слитки продают банкам за наличку. Такая схема стала распространяться после отмены НДС на покупку золота, которое ввели в 2022 году. Власти проводят дедолларизацию и пытаются сделать из драгметалла альтернативу иностранным валютам, а обновление системы само по себе создаёт пространство для мошенников. Так, в январе ЦБ выявил операции по отмыванию денег через инвестиционные монеты, которые работают схожим образом. Серия сделок также происходит через посредников, а на последнем этапе монеты продают банкам за наличку. Однако в этой схеме есть изъян — количество монет в обороте ограничено. Поэтому финансовым органам и регулятору нужно быть настороже, ведь текущая перестройка экономики — это не только возможности, но и новые риски и опасности.