836
🤷♀Про банкротство предприятия от гуру титульного страхования . Нюансы👇
Думаете к вам это не относится? Дочитайте до конца. Это про новые риски при покупке недвижимости.
В последние несколько лет при банкротстве предприятий стала популярна процедура привлечения учредителей и руководителей предприятия-банкрота к дополнительной — субсидиарной ответственности. По этому поводу даже имеется Постановление Пленума ВС РФ 21.12.2017 №53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих лиц к ответственности при банкротстве».
Вот какая пример привела гуру:
Некий гражданин занимал должность ген директора ООО. На протяжении определенного периода он производил хищение денежных средств со счетов ООО, пользуясь своим должностным положением. ООО это обнаружило и подало иск в Арбитражный суд на данного гражданина.
В этот же период данный гражданин заключает Договор Купли-Продажи с нашим покупателем, указывает полную рыночную стоимость, но вот взаиморасчёт происходит через банковскую ячейку наличными.
Добросовестный риэлтор покупателя делает все проверки продавца как физ лица - через Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, внимательно смотрит ФССП, даже берет БКИ. Вроде бы продавец чист, как слеза.
А ничего не нашли, потому что иск к нему рассматривается в Арбитражном суде, его личное имущество пока не арестовано и исполнительного производства в отношении него как физ лица не открыто.
Суды продолжаются несколько лет, а потом уже ООО начинает банкротить данного гражданина (но это не обязательно), а просто обращать взыскание на все его сделки, которые он совершил за период своей деятельности в ООО.
И сделка по купле-продажи квартиры попадает под критерии мнимости, а ООО обращает взыскание на имущество нашего покупателя. Именно расчет через ячейку сыграл «роковую роль», так как он не показывает движение денежных средств. Реальная сумма покупки составила около 9 млн рублей.
Как следствие, гуру рекомендует при проверках юр лиц пользоваться сайтом rusprofile.ru или зачестный бизнес (https://zachestnyibiznes.ru).
Если бы данные сайты были использованы при проверки продавца на момент подписания ДКП, то можно было выявить его судебное разбирательство с ООО.
А еще проверять продавца через сайт https://ru-kad-arbitr.ru (картотека арбитражный дел).
#полезное